?。ㄒ唬┕鞠蛑袖X財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中鋁財(cái)務(wù)公司”）申請流動(dòng)資金貸款2,900萬元，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。期限為12個(gè)月，利息按中國人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)息。
?。ǘ┲袖X財(cái)務(wù)公司系中國鋁業(yè)（601600）股份有限公司（以下簡稱“中鋁股份”）的全資子公司，中鋁股份是公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）的控股股東。集團(tuán)公司持有公司7,932.38萬股股份，占公司總股本的28.02%。中鋁財(cái)務(wù)公司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。公司向中鋁財(cái)務(wù)公司申請流動(dòng)資金貸款事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
（三）董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
公司于2014年2月10日召開的第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請流動(dòng)資金貸款的議案》，關(guān)聯(lián)董事（屬于深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.2.1條規(guī)定的關(guān)聯(lián)董事的情形）王順祥先生、吳解萍女士、韓曉東先生、溫衛(wèi)東先生、馬桂玲女士、王路軍先生回避表決后，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
?。ㄋ模┥鲜鍪马?xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司
集團(tuán)公司法定代表人為何懷興先生，注冊資本502,580萬元，經(jīng)營范圍：從事火電、鋁、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、熱力、污水（中水）處理及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與運(yùn)營管理，從事煤炭、鐵路、機(jī)械制造及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資。注冊地址：寧夏銀川市黃河?xùn)|路663號。
截至2013年第三季度末，集團(tuán)公司總資產(chǎn)2,824,675萬元，股東權(quán)益608,136萬元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入328,408萬元，凈利潤28,998萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
（二）中國鋁業(yè)股份有限公司
中鋁股份是在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司，其股票分別在上海證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司及紐約證券交易所掛牌上市（上海證券交易所股票代碼：601600.SH，香港聯(lián)合交易所有限公司股票代碼：2600.HK，紐約證券交易所股票代碼：ACH）。
中鋁股份主要業(yè)務(wù)為氧化鋁、原鋁及鋁加工產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售等，經(jīng)營范圍主要為鋁礦資源的開發(fā)及鋁礦產(chǎn)品、碳素制品及相關(guān)有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售，是中國最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工生產(chǎn)商，也是全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商和第三大原鋁生產(chǎn)商。
（三）中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司中鋁財(cái)務(wù)公司法定代表人為熊維平先生，注冊資本15億元，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：對成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；從事同業(yè)拆借。注冊地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街62號7層。
截至2012年12月31日，中鋁財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)67.82億元，所有者權(quán)益16.35億元，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入16,732.60萬元，凈利潤9,523.09萬元。
三、流動(dòng)資金貸款合同主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┝鲃?dòng)資金貸款金額和期限：流動(dòng)資金貸款金額為2,900萬元人民幣，期限為12個(gè)月；
?。ǘ┙杩钣猛荆河糜谏a(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)；
?。ㄈ┝鲃?dòng)資金貸款借款利率與計(jì)息方法人民幣固定利率,合同期內(nèi)利率均按年利率6%執(zhí)行。
計(jì)息方法：本合同約定利率×放款金額×占用天數(shù)/360。占用天數(shù)從放款日計(jì)算至到期日。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司本次向中鋁財(cái)務(wù)公司申請流動(dòng)資金貸款的目的是用于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。利息按中國人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)息，沒有損害公司的利益，對公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果無負(fù)面影響。
五、獨(dú)立董事意見
本公司獨(dú)立董事李宗義先生、高鳳林先生、黃愛學(xué)先生對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：關(guān)于向中鋁財(cái)務(wù)公司申請流動(dòng)資金貸款的議案已提交公司第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，程序符合有關(guān)規(guī)定；利息按中國人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)息，沒有損害公司的利益，對公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果無負(fù)面影響。
六、備查文件
（一）董事會(huì)決議；
（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。
