本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   中國鋁業(yè)[10.78 -0.46%]股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十一次會議于2011年2月23日采用書面表決方式審議通過下述議案。該書面議案的審議、表決符合適用法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

   一、審議通過了關于聘請劉才明先生為公司高級副總裁、財務總監(jiān)及委任劉才明先生為公司執(zhí)行委員會委員的議案

   同意聘請劉才明先生為公司高級副總裁、財務總監(jiān)，同時委任劉才明先生為公司執(zhí)行委員會委員。

   二、審議通過了關于提名劉才明先生為公司第四屆董事會執(zhí)行董事候選人的議案

   （一）經公司第四屆董事會換屆提名委員會審議通過，提名劉才明先生為公司第四屆董事會執(zhí)行董事候選人；

   （二）有關選舉劉才明先生為公司第四屆董事會執(zhí)行董事的議案將提交公司2010年度股東周年大會審議批準。

   特此公告。

   附劉才明先生簡歷：

   劉才明，48歲，現任中國鋁業(yè)公司副總經理。劉先生畢業(yè)于復旦大學經濟學院，博士研究生，高級會計師，中國注冊會計師。2007年1月加入中國鋁業(yè)公司。劉先生長期在國有大型企業(yè)從事財務管理工作，在財務及企業(yè)管理方面擁有豐富的經驗，并曾任教于首都經貿大學財貿學院，之后曾擔任中國有色金屬[0.22 -0.46%]對外工程公司財務處副處長、處長，中國有色金屬建設集團公司副總經理，中色建設集團有限公司副總經理，中國有色金屬建設股份有限公司董事、副總經理，中國有色礦業(yè)建設集團有限公司副總經理，云南銅業(yè)[26.57 0.91%]（集團）有限公司董事長，中鋁上海銅業(yè)有限公司董事長，中鋁昆明銅業(yè)有限公司執(zhí)行董事，中國銅業(yè)有限公司總裁。劉先生還曾掛職擔任云南省財政廳副廳長，云南省國資委主任，云南省省長助理。劉先生目前還是中國銅業(yè)有限公司董事。

   備查文件：中國鋁業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議

   另注：公司擬于2011年2月28日下午2:30召開的董事會會議順延為第四屆董事會第十二次會議。

   中國鋁業(yè)股份有限公司

   董事會

   2011年2月23日